Расследование в Бельгии в отношении Wise: подозрения в отмывании €500 млн

Платформа международных переводов Wise Europe оказалась в центре внимания бельгийских правоохранительных органов. Компанию подозревают в нарушении законодательства при проведении трансакций на сумму более €500 млн.

Детали расследования

По данным бельгийского издания Le Soir, ссылающегося на правоохранительные органы, Wise Europe фигурирует в сотнях уголовных дел. Основанием для проверок стали платежи с признаками несоблюдения законодательства, в том числе из-за отсутствия идентификации клиентов и их деятельности. Прокуратура Брюсселя отмечает, что расследование «близится к завершению».

Следователи подозревают, что операции могут быть связаны с торговлей наркотиками, мошенничеством, коррупцией и другими преступлениями.

История компании и финансовые показатели

Wise основана в 2011 году эстонскими предпринимателями Кристо Кяэрманном и Тааветом Хинрикусом. После выхода на Лондонскую фондовую биржу оба стали миллиардерами.

К 2025 году платформа перевела €200 млрд по всему миру для 19 млн клиентов, получив прибыль в размере €1,4 млрд.

После сообщений о начале расследования акции Wise упали в цене более чем на 10%.

ПО ТЕМЕ: Накопительный счёт с доходом до 15% — открыть онлайн
До 80 000₽ на карту — без справок и поручителей

Контекст рынка

По состоянию на 1 июня 2026 года курс доллара США составляет 71,55 рубля (изменение +0,53 рубля), евро — 86,25 рубля (изменение +3,61 рубля), китайского юаня — 10,58 рубля. Стоимость биткоина — $71 445 (снижение на 2,7% за 24 часа). Нефть оценивается примерно в $72 за баррель.